6. 무역 사기 피해 사례 및 예방법

무역사기의 유형 및 사례

주요 무역사기 유형
- 이메일 해킹: 계좌번호를 교묘히 바꾸는 방식.
- 금품사기: 로비자금, 수수료 명목으로 금품 편취.
- 서류위조: 송금증 및 수표 위조, 허위 운송회사 가장.
- 불법체류: 한국 초청 후 잠적.
- 선적불량: 상품 미수령 또는 불량품 선적.
- 결제사기: 제품 수령 후 바이어의 고의적 결제 거부.
대표 사례
- 이메일 해킹으로 인한 거래대금 손실(예: LG화학, KAI).
- 무역사기 의심 업체의 인증비 편취 시도.
- 위조된 송금증 및 운송비 편취.
- 불법 체류를 목적으로 한 초청 요청.
- 튀르키예 정부 입찰 사칭 및 공증비 요구.

2. 무역사기 대표 사례와 예방

이메일해킹: 이메일 로그인 기록 주기적확인, 계좌변경 요청메일 전화(국내, 해외계좌 은행에 지급정지 요청),팩스 확인 필수(P/Invoice 상 주의 명시-경찰청사이버사대신고 182), 이메일 보안점검관리 로그인 2차 인증(OPT)->KISA인터넷보호나라(118)* 신고 시 송금증, 증빙 이메일 접속 IP증거자료 제출 / 이메일 유사 변조 주의

3. 무역사기 의심기업 식별법

발신자 메일이 회사 대표 메일 아이디 아니고 지메일인 경우 의심할 것
구글 검색을 통한 기업명 및 주소 위치 확인(Street View) - 웹싸이트 부재 혹은 미연결, 작업중(under construction) 의심할 것
회사대표(사무실) 유선 전화번호 존재 여부 확인
사업자 등록증(Company Registration) / VAT Number(부가세 번호) 입수확인
Kotra 현지 무역관을 통한 확인(홈페이지/온라인 상담 문의)

4. 2차 피해 방지 및 보안 점검

객관식 6문제

다음 중 이메일 해킹 사기의 주요 특징으로 옳지 않은 것은?
1. 계좌번호 변경 메일 발송
2. 중간 철자 삭제 등 이메일 주소 위조
3. 이메일 접속 기록의 정기적 확인 필요
4. 상품 품질 향상 비용 요청
  정답: 4
무역사기 대표 유형 중 "로비자금 명목으로 금품을 편취하는" 유형은?
1. 이메일 해킹
2. 금품사기
3. 결제사기
4. 서류위조
  정답: 2
다음 중 무역사기 예방을 위한 필수 조치는?
1. 모든 이메일 수신 자동 허용
2. 계좌 변경 요청 시 전화 확인
3. 송금 후 은행에 지급 정지 요청
4. 무역관에 사후 문의
  정답: 2
무역사기 방지를 위해 KOTRA 무역관을 통한 확인이 필요한 경우는?
1. 송금 계좌의 변경 요청
2. 거래 상대방의 사업자 등록증 요청
3. 이메일 계정 비밀번호 변경
4. 위조된 운송 서류 검증
  정답: 4
튀르키예 정부 입찰 사기에서 피해를 방지한 주요 요인은?
1. 입찰 서류의 공증 요청
2. 이메일 송금 계좌 확인
3. KOTRA 무역관 확인
4. 송금 후 은행에 지급 정지 요청
  정답: 3
다음 중 허위 이메일 사기와 관련된 예방 조치로 가장 적합한 것은?
1. Gmail로 보내온 모든 메일 신뢰
2. 이메일에 첨부된 송금증 확인
3. 거래 대금 송금 후 확인
4. 의심되는 이메일 주소의 발신 정보 확인
  정답: 4

주관식 4문제

이메일 해킹 사기에서 사용되는 주요 수법 2가지를 작성하시오.
- 정답: 계좌번호 변경 메일 발송, 이메일 주소의 교묘한 변경.
무역사기 방지를 위해 계좌 변경 요청 메일 수신 시 수행해야 할 주요 확인 방법은 무엇인가?
- 정답: 전화 또는 팩스를 통해 직접 확인.
무역사기 예방을 위해 사용해야 하는 국내 보안 점검 기관의 이름은?
- 정답: KISA(인터넷보호나라).
튀르키예 정부 입찰 사기에서 의심되었던 서류의 주요 특징은 무엇인가?
- 정답: 영어로 작성된 공문서, 공공 조달청과 다른 주소.

잠깐 숨 좀 돌리고